平安产险杭州中心支公司组织反洗钱知识学习
2023-12-28 来源:网络阅读:2006
为提升员工对洗钱风险的识别能力,预防洗钱活动、打击洗钱犯罪,维护金融秩序,近日杭州平安产险中心支公司组织全体员工学习了反洗钱知识。
首先组织大家观看了深圳人行最大金额反洗钱处罚案例,通过本案例,提醒员工一定要遵守法规要求,建立健全反洗钱制度、履行客户身份识别义务、及时报送交易可疑报告,并认真学习了风险管控建议。
针对反洗钱的案例及洗钱的相关知识,进行了学习。提醒所有员工一定要增强客户的反洗钱意识,打击反洗钱犯罪行为。通过此次反洗钱宣传活动,调动了员工积极性,提升了员工反洗钱意识。
推荐资讯
最新资讯
- 1比亚迪宋L DM-i与宋PLUS DM-i双车齐发,13.58万元起售,见证SUV全新顶流
- 2轨道交通学院:开展“千年运河绘新卷,百里画廊映古今”暑期社会实践活动
- 3走出大山看世界 涅槃重生如凤凰
- 4传承昆曲雅韵,弘扬非遗瑰宝——计算机工程学院学子开展苏州昆曲调研活动
- 5三伏天高温高湿在线 海信中央空调5G+荣耀家系列多维除湿轻松解忧
- 6聚合科技创新,从融媒到智媒的转变
- 7能拔山能涉水,比亚迪无人“全地形车”开始定义未来了?
- 8东方“神秘力量”频频亮相巴黎奥运场,中国游泳队身上盖满“火罐印”
- 9北京雅康博生物科技有限公司:子公司出口业务拓展计划
- 10权威认证|雅康博以满分成绩通过肿瘤游离DNA基因突变高通量测序检测室间质评